【以案说法】X有限公司合规管理制度法律分析——以XX涉嫌违法违规问题为切入点

2023-11-23

上海陆同律师事务所接受X有限公司的委托调查其全资子公司的违法违规问题。笔者以XX涉嫌违法违规问题为切入点，结合走访调查结果，对该案中折射出的该公司合规管理制度中存在的问题进行法律分析。本文分为三部分，第一部分，对XX涉嫌职务侵占罪案件进行案情简述；第二部分，剖析该案中折射出的贵司合规管理制度存在的问题；第三部分，对折射...

【以案说法】以XXX介绍卖淫案为例分析卖淫罪中“非法获利”的认定

2023-11-15

笔者根据XXX介绍卖淫案的案例详情作出以下案情摘要及其通过案例对卖淫罪中“非法获利”的认定进行分析。【案情摘要】一、XXX嫖资分成明显较少，且对非法获利、嫖资总额的确定不具有支配地位，作用力明显较小，应认定其为从犯。 二、XXX仅就本人对嫖资的分成部分承担刑事责任，既是对司法解释体系解释的唯一结论，也是...

【以案说法】以断卡纪要为切入探讨掩隐与帮信——以王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案为例

2023-11-10

笔者根据以王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的案例详情作出如下摘要及其通过案例以断卡纪要为切入探讨掩隐与帮信罪。【案情摘要】一、王某对资金性质（犯罪所得还是犯罪所用资金）、去向、具体金额都不知情，对于性质缺乏辨别可能性，且其行为也不符合司法解释推定明知的情况，也没有证据证明其在接收资金后有犯意转化，不能认定其明知涉案资金...

【以案说法】以汪XX涉嫌非法经营罪案为例浅析非法经营罪中“经营性”的认定

2023-11-03

笔者根据汪XX涉嫌非法经营罪案的案例详情作出如下摘要及其通过案例浅析非法经营罪中“经营性”的认定。【案件摘要】一、 汪XX行为本身不具有经营性质，与下家张XX之间存在合伙经营关系，仅替下家张XX获得价格较低烟草渠道，属于好意施惠，贩卖真烟行为皆为具有烟草经营许可张XX所实施，未扰乱社会主义市场经济秩序，且从中获利金额较...

掩隐罪与帮信罪的区分——以资金性质之认识为切入分析

2023-09-19

前言笔者将结合XX涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案解析掩隐罪与帮信罪的区分，XX无论从主观犯罪动机，归案后认罪态度，对其罪名认定为帮助信息网络犯罪活动罪更为适宜，对于被害人损害退赔责任不应由嫌疑人全部承担，具体解析如下：一、该案不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。第一，刑法规定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为特征为明知是犯罪所...

同居关系中盗窃罪相对不起诉的法理根据——以XX不起诉一案为例

2023-09-12

前言本文笔者以XX不起诉一案为例来分析同居关系中盗窃罪相对不起诉的法理根据。以下是该案例的案件摘要以及自己相关分析。一、案件摘要第一，在本案例中二人长期同居，并根据生活习惯对财产共同支配，共同支出，存在财产混同情形 ，形成了约定共同共有关系，嫌疑人有一定的处分权利。 ...

刍议药用目的与毒品使用之界限——以XX购买哌醋甲酯一案为例

2023-07-19

前言在相关案件中，对于药用目的与毒品使用之界限的辩护，笔者想以亲身经办的XX购买哌醋甲酯一案为例分析，在该案中笔者总体认为：一、毛XX不存在哌醋甲酯依赖，亦不能证明毛XX将哌醋甲酯作为毒品使用。二、据毛XX就诊记录等证据，可以证明毛XX在食用哌醋甲酯前即有抑郁症、睡眠障碍等心理疾病及症状，哌醋甲酯对应症与之符合，虽未获...

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪界限之辩——以XXX案件为切入

2023-07-19

前言笔者认为，集资诈骗罪与非法吸收公众存款界限有四，笔者以自己经办的XXX案之例证，分析如下：一、鉴于XXX从未对流水进行过长期统计核算，并非所有出支皆经XXX之手，很多出支、收款愿意并不知情；该公司资金流水笔数繁杂，数额巨大，可以认定XXX对公司的资金去向并不知情，不知道用于具体配比，用于生产经营的资金数额也并不知情...